Reati bancari e finanziari

I reati bancari e finanziari sono violazioni delle norme che regolano l’attività degli intermediari creditizi e dei mercati finanziari, commesse con lo scopo di ottenere vantaggi economici indebiti o alterare la trasparenza e l’affidabilità del sistema. Comprendono, tra gli altri, l’abusivismo bancario e finanziario, la falsificazione dei bilanci, l’insider trading, la manipolazione del mercato, il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

Lo Studio di Consulenza Penale dell'Avvocato Gaetano Iannotta si occupa di:

Reati di abusivismo bancario

Reati di abusivo esercizio della raccolta del risparmio

Reati di attività bancaria e delle attività finanzaire riservate

Abuso di denominazione

Usura bancaria

Abuso di fido e il falso interno

Abusivo esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica

Abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia

Antiriciclaggio